Por el delito de delincuencia organizada (hipótesis de operaciones con recursos de procedencia ilícita), un juez de Distrito dictó auto de formal prisión contra Miguel López Marroquín, involucrado en el fraude de Ficrea contra alrededor de seis mil ahorradores.
En audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba para que el titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México para procesar a López Marroquín, quien quedó recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la capital del país.
Como secretario de Operaciones del Comité de Crédito de Ficrea S.A de C.V.S.F.P., Miguel López Marroquín autorizaba un sinnúmero de créditos de manera indebida para transferirlos a otra empresa de carácter moral, que recibía los recursos y luego eran transferidos a una sociedad anónima.