El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que de las 33 personas físicas y empresas que investiga por su relación directa o indirecta con los “Papeles de Panamá”, ya identificó a 30 sujetos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Por ello, el organismo recaudador ha enviado cartas invitación a 10 sujetos para que presenten información o aclaren su situación.
En el documento “Papeles de Panamá. Informe preliminar de acciones”, detalla que en el caso de dos personas físicas, aún analiza la información para identificar si cuentan o no con el RFC, dada la múltiple existencia de homónimos del sujeto, y de una persona más no se cuenta con información en tal registro.
“A la fecha del presente informe, la autoridad fiscal ha logrado identificar a 30 sujetos inscritos en el RFC, de los cuales cuatro son empresas y 26 personas físicas”, agrega el reporte publicado hoy por el organismo en su cuenta institucional en la red social Twitter.
Menciona que de los 30 sujetos identificados en el RFC se revisó la información institucional para evaluar el comportamiento en la presentación de sus declaraciones en los últimos cinco ejercicios fiscales (2010-2014).
De acuerdo con los resultados, 29 sujetos presentaron declaraciones fiscales en las que se reportaron ingresos por más de 227 mil 700 millones de pesos en el periodo referido.
En particular, agrega, se observa que los ingresos declarados por los sujetos clasificados como personas físicas (25 casos) ascendieron a poco más de 20 mil millones de pesos en los cinco ejercicios fiscales en referencia.
Indica que los impuestos pagados por los 29 sujetos en el periodo cuestión ascendieron a más de tres mil 980 millones de pesos.
El SAT precisa que en el caso de un sujeto, la autoridad fiscal no cuenta con registro de que haya presentado declaraciones fiscales en el periodo referido.
Menciona que de su información institucional, ya había iniciado auditorías a 16 sujetos (cuatro empresas y 12 personas físicas), previamente a la publicación de los documentos, por hechos distintos a los publicados en los llamados “Papeles de Panamá”.
Derivado de estas auditorías, la autoridad ha determinado adeudos fiscales por más de 179 millones de pesos y se han cobrado 138 millones de pesos.
El SAT dio a conocer que de su análisis, ya inició acciones por los documentos “Papeles de Panamá”, ya que en el periodo del 19 al 22 de abril de 2016 se han enviado cartas-invitación a 10 sujetos, a fin de que presenten información, aclaraciones o manifiesten lo que a su derecho convenga.
