El Gobierno Federal identificó tres amenazas principales para que en México se cometa lavado de dinero, que son: la delincuencia organizada, la corrupción y el nivel de recursos ilícitos generados en el país, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Amenaza mayor
La amenaza mayor es la delincuencia organizada debido a la diversidad de organizaciones delictivas, zonas de operaciones y delitos cometidos.
Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que en México hay 19 organizaciones delictivas identificadas como de alto impacto, de las cuales el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene control total en entidades completas.
“Hay espacios donde el Cártel Jalisco Nueva Generación realmente reina, como Jalisco, como Nayarit, parte de Colima, pero también el Cártel del Pacífico sigue siendo un cártel muy importante con mucha presencia en varios espacios de la República, porque además son dos cárteles de naturaleza supranacional.
“Tenemos cárteles de naturaleza regional que surgieron particularmente durante la última administración, por ejemplo, el Cártel Independiente de Acapulco, Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Viagras, el Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, que ha transitado del modelo de robo de hidrocarburo a secuestro y extorsión, y tenemos cárteles como la Unión Tepito en la Ciudad de México”, indicó.
Además de las tres amenazas señaladas por la UIF, existen seis actividades que generan vulnerabilidades para que en ellas se cometa lavado de dinero.
La economía informal, operaciones en efectivo en moneda nacional, infraestructuras del mercado, operaciones en dólares de Estados Unidos y otras divisas, movimientos transfronterizos en puertos de entrada y salida internacional, y certeza jurídica e impunidad y eficacia en la implementación de la normativa de lavado de dinero.
Periodo 2016-2018
Nieto precisó que de 2016 a 2018 la UIF ha incautado un total de 10 mil 442 millones 795 mil 737 pesos derivados de actividades irregulares.
El Universal informó que tan sólo entre mayo de 2019 y mayo de 2020, como parte del operativo Agave Azul, la UIF bloqueó siete mil 181 cuentas bancarias, ubicadas en las 32 entidades del país, vinculadas al CJNG por mil tres millones 208 mil 738.07 pesos.
Estas cuentas pertenecen a mil 478 personas físicas y morales a través de las cuales el CJNG recibió tres mil 178 millones 476 mil 123.54 pesos.
