Desde este lunes, las empresas que operen con activos virtuales se sujetarán a nuevas reglas para su registro como actividad vulnerable.
El próximo 10 de diciembre del presente año, estas empresas tendrán que proporcionar información adicional considerando a sus proveedores, ya sea porque tengan participación accionaria o en sociedad, laboren para él o se beneficien de sus servicios.
Con el fin de reforzar las medidas antilavado para las empresas que operen con activos virtuales, Hacienda solicitará mayor información a las que ya se registraron ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Deberán cumplir con nuevos requisitos en línea con las recomendaciones de organismos internacionales para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El 9 de septiembre del 2019, la SHCP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) agregó a los activos virtuales como actividad vulnerable al lavado de dinero conforme a la Ley de Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Así la operación de activos virtuales que se realizan mediante plataformas electrónicas, digitales o similares, ya son consideradas susceptibles de ser usadas por la delincuencia para lavar dinero o financiar actos de terrorismo.
Las nuevas reglas indican que no solamente será necesario que estén dados de alta en el padrón del SAT, sino que también es necesario que cuente con información y documentación adicional que permita a la SHCP identificar que los proveedores de dichos servicios no están relacionados con sujetos que realicen operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Se detectarán posibles riesgos a través de su participación accionaria o societaria con terceros para evitar que sean usados para otros fines como blanqueo de activos.
