"Washington * EFE. Las autoridades de EU investigan a Wachovia en el marco de una pesquisa más amplia sobre supuesto lavado de fondos por companías de transferencias de dinero de México y Colombia, según el diario The Wall Street Journal.
El ""Journal"", que cita a fuentes próximas a la investigación, destaca en su edición que Wachovia es uno de los grandes bancos de EU que se ha visto sometido al escrutinio de autoridades por su relación con ese tipo de companías.
Senala que Wachovia mantiene conversaciones con el Departamento de Justicia sobre posibles reformas en su sistema y afronta la posibilidad de verse sujeto a una extensa investigación federal.
Wachovia, con sede en Carolina del Norte, y otros bancos de EU estrecharon sus vínculos con ""casas de cambio"" mexicanas en diciembre pasado y enero de este ano.
"
