La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que investiga a 114 casos de empresas y sujetos vinculados a probables irregularidades financieras, producto del robo de combustible. Además a 37 personas morales les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias por comercio ilegal de hidrocarburos.
El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que gracias al trabajo en coordinación con la UIF de Hacienda se han presentado cinco denuncias ante el Ministerio Público (MP) federal que involucran a 15 personas morales vinculadas al comercio de combustible cuyas cuentas fueron bloqueadas.
Así como contra 13 empresas, cuyas cuentas han sido bloqueadas por operaciones irregulares, porque tienen franquicia de Pemex pero no le compran a la empresa del Estado Mexicano y reportan ventas de combustible.
Tienen detectadas a otras 14 empresas —cuyas cuentas han sido bloqueadas— por operaciones relevantes o inusuales; una de ellas tuvo ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos, de éstos hay una utilidad marginal por seis mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al SAT.
La UIF, el SAT, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Pemex proporcionaron listados de 114 sujetos a los que analizan por probables irregularidades fiscales (SAT, 50 sujetos; CNI, 16, y Pemex, 25 casos).
Aunado a ello, desde el 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga a 23 sujetos obtenidos por un modelo de riesgo. El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que han investigado a ocho mil 482 personas dentro del sistema con reportes inusuales o relevantes relacionadas con el robo de combustible.
“Con esto se logró la identificación de 23 personas con probables operaciones de recursos de procedencia ilícita y también se solicitó al SAT el apoyo para la identificación de los mismos”.
Van 435 personas detenidas
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que en la estrategia para la investigación y persecución penal del robo de hidrocarburos ha detenido a 435 personas del 1 de diciembre al 16 de enero.
El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Roberto Ochoa Romero, informó que en ese periodo el Ministerio Público federal ha abierto mil 831 carpetas de investigación contra el huachicol, de las cuales se han asegurado a 435 personas.
También el MP federal ha logrado judicializar 97 carpetas; 165 personas han sido puestas a disposición a judicial, mientras que 104 están bajo proceso y 45 personas más están bajo el modelo de prisión preventiva.
El funcionarlo de la PGR dijo que hasta el momento se ha logrado identificar mil 22 tomas clandestinas y se han decomisado cuatro millones 321 mil 88 litros de diversos combustibles, 965 vehículos, 33 pipas, 42 remolques, 29 inmuebles y 11 armas de fuego.
La PGR tiene 50 órdenes de aprehensión por cumplimentar.
Pemex quita control de nuevas pipas al sindicato
El presidente López Obrador advirtió que ninguna de las 500 pipas que comprará el Gobierno Federal para atender la demanda de combustible en el país, se asignarán al sindicato petrolero y serán operadas por la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Explicó que, en un plan “B”, estarán a cargo del Ejército.
Afirmó que se investigará a todos los responsables del huachicoleo y corrupciones, pero sin hacer “show, escándalo o sensacionalismo”.
Destacó que pese al problema de desabasto de gasolina, derivado de la estrategia para combatir el robo de combustible, se incrementaron las ventas de Pemex.
