Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que se investiga a cuatro exgobernadores quienes habrían sido los últimos beneficiaros de actos de corrupción.
De acuerdo con el funcionario federal, los exmandatarios estatales fueron denunciados ante distintas autoridades a petición de diversas instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) o la Secretaría de la Función Pública (SFP).
“Se han denunciado a exgobernadores, cuatro casos denunciados ante FGR. Gobernadores en funciones no podría dar el dato, son temas que están en proceso de investigación”, dijo.
Nieto Castillo afirmó que pese a que existen denuncias contra los exmandatarios estatales, la Unidad de Inteligencia Financiera no persigue a nadie ni es usada como un instrumento de golpeteo político.
Caso García Luna
En otro tema, Nieto Casitllo informó que la empresa NUNVAV INC fue usada por Genaro García Luna para triangular más de dos mil 678 millones de pesos y 74 millones dólares con recursos provenientes de la Tesorería de la Federación y de la Secretaría de Gobernación.
Nieto Castillo dio a conocer el esquema de triangulación que usó el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio Felipe Calderón Hinojosa.
Nieto Castillo explicó que la triangulación consistió en que NUNVAV INC enviaba los recursos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos.
Dijo que esa empresa, fundada en Panamá en 2011, era la encargada de pagar el estilo de vida que el exfuncionario y su familia tenían en Miami, Estados Unidos.
Además dijo que se detectó que durante el periodo de García Luna se compró un software que después fue usado por una empresa privada.
