José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a quien “magistrados rebeldes” quitaron de la presidencia de este órgano, es investigado por “blanquear” más de 30 millones de pesos, supuestamente obtenidos mediante actos de corrupción.
Denuncias
Fuentes ministeriales confirmaron que el 19 de febrero de 2020 y el 22 de junio de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, presentó dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la FGR, contra Vargas Valdez por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con enriquecimiento ilícito y actos de corrupción.
En el caso de la primera denuncia, el 15 de junio el Ministerio Público dictó el no ejercicio de la acción penal, pero esta determinación fue revocada el 30 de julio por un juez de Control que ordenó a la FGR abrir nuevamente la investigación contra Vargas.
En esta denuncia la UIF indicó que las declaraciones patrimoniales de Vargas Valdez son inconsistentes con las operaciones financieras que realizó entre 2013 y 2018, periodo en el que desempeñó diversos cargos públicos.
En consecuencia, la denuncia presentada en junio no sólo señala al magistrado como probable responsable sino también a su esposa Mónica Bauer Mengelberg López; a su cuñado Peter Bauer Mengelberg López; a la Inmobiliaria Pasavaba S. A. de C. V; a Inmobiliaria Schlafrau S. A. de C. V; a Nerix, S. A. P. I. de C. V; a Consorcio de Litigio Estratégico S. C; y Asesoría Estrategia Total S. C.
