"México, DF * Notimex. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados prevé aprobar esta semana el dictamen de la llamada ley contra el lavado de dinero, la cual establece hasta 10 años de cárcel para los empresarios que oculten, manipulen o falsifiquen información para encubrir dicha actividad.
La iniciativa obliga a entidades financieras, fedatarios, distribuidoras de autos, agentes aduanales, joyeros, empresas de blindaje e inmobiliarias, entre otras a coadyuvar con las autoridades aportando información de utilidad para detectar operaciones vulnerables al lavado de dinero.
Los diputados federales del PRI, Humberto Benítez Treviño y Arturo Zamora Jiménez, y del PAN, Oscar Arce Paniagua, coincidieron que dicho dictamen busca revertir el lavado de dinero pero sin afectar el funcionamiento de las empresas del sector financiero.
El presidente de la Comisión de Justicia, Benítez Treviño, indicó que se incluyen multas económicas y hasta 10 años de cárcel a los dueños de las empresas de los giros mencionados y funcionarios que no aporten información, la manipulen o falsifiquen para encubrir dichas operaciones.
No obstante ""se elimina la obligación de las entidades financieras de dar seguimiento a las operaciones que sospechosas de ser ilícitas, así como la obligación de detectar omisiones, ya que ello sería otorgarle facultades de investigación que únicamente competen a la autoridad"".
Además se señalan que los casinos y otros centros de apuesta tendrán la obligación de identificar las operaciones de más de 20 mil pesos y resguardar la información para en caso de que la SHCP lo requiera.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita fortalece las facultades de la PGR al crearse la Unidad Especializada en Análisis Financiero, que trabajará con información proporcionada por la SHCP..
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