Miami * Notimex. La XII Conferencia Internacional de Lavado de Dinero destacó entre los métodos más usados por terroristas y narcotraficantes para mover sus fondos, companías pantalla en internet, préstamos hipotecarios, remesas y contrabando.
Un informe de 2006 del Departamento de Justicia de EU, reveló que la actividad ilícita de lavado de dinero procedente del narcotráfico en Colombia y México oscila entre ocho mil 300 y 24 mil 900 mdd anuales.
Desde EU, uno de los principales consumidores de droga del mundo, las personas involucradas en las actividades ilícitas usan cada vez más los envíos de dinero en efectivo a la frontera con México, según el informe.
Los narcotraficantes colombianos también usan los movimientos de dinero en efectivo fuera de EU y emplean companías de remesas para enviar pequenas cantidades a Colombia desde ciudades clave del narcotráfico como Miami y Nueva York, indicó.
