De las dos mil 900 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) que hay en el país, mil 449 podrían perder su registro de prestadores de servicios, por incumplir la legislación derivada de la reforma financiera.
La Condusef indicó que esto se debe a que ya venció el plazo improrrogable de ley para solicitar la renovación de su registro ante dicha comisión.
De tal manera que “de un total de dos mil 900 entidades, a mil 449 se les ha iniciado el proceso de cancelación de registro para ostentarse como Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (Sofom ENR)”, precisó.
Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 87 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de las Disposiciones de carácter general para el registro de prestadores de servicios financieros.
“La Condusef notificará a las mil 449 entidades que se encuentran en este supuesto de incumplimiento que deben informar de la inscripción de constancia de cancelación de su registro en el Registro Público de Comercio, para lo cual contarán con un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir del día siguiente al de recibir la notificación correspondiente”, indicó.
El organismo precisó que después de los 270 días naturales que tuvieron las Sofom ENR como plazo para realizar los trámites de su renovación, solo 762 de estas entidades que estaban en operación antes del 10 de enero de 2014 obtuvieron su renovación de registro, y otras 689 se encuentran todavía en trámite de obtenerlo, lo que hace un total de mil 451.
De igual forma, 42 Sofomes que sí están reguladas renovaron su registro y dos se encuentran en trámite, por lo que en este subsector no existe alguna entidad que pudiera perderlo.
Para ello, estas entidades requirieron obtener, entre otros elementos, el Dictamen Técnico en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) que emite la CNBV.
