El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán, llamó a los notarios del país a unir esfuerzos para prevenir el lavado de dinero.
Al inaugurar el Trigésimo Tercer Congreso Nacional del Notariado Mexicano, celebrado en Durango, el funcionario federal refirió que los notarios desempeñan una labor determinante en el control y la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la defraudación fiscal.
Agregó que por ello la colaboración con ese gremio, así como con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera, es indispensable para lograr un método de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mucho más sólido y eficaz.
Elías Beltrán subrayó que señales de alerta que ayuden a detectar operaciones sospechosas, así como las diferentes tipologías en materia de lavado dinero y financiamiento al terrorismo, pueden tener un impacto significativo para prevenir esos delitos.
Dijo que es fundamental tener en mente las recomendaciones que México ha recibido por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, que son una guía muy clara de lo que se debe impulsar, cuáles son las materias y áreas de oportunidad.
Asimismo, tener en mente que los ejercicios de derecho comparado con otros sistemas permiten encontrar los modelos más exitosos, y no perder de vista la oportunidad y necesidad constante de actualizar el marco jurídico, los criterios y los procedimientos.
Mencionó que la PGR ha buscado concientizar a diferentes organizaciones y sectores sociales, como la Asociación de Bancos de México, Thomson Reuters, la Asociación de Abogados de Empresa, la Barra Mexicana de Abogados, así como a directores jurídicos de corporativos y universitarios, sobre dichas problemáticas.
Recordó que ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la dependencia a su cargo presentó al lavado de activos como uno de los mercados criminales de alta complejidad.
Indicó que de ahí que al mismo se le debe enfocar mayores recursos de investigación y generar productos específicos que puedan orientar a la ciudadanía y a las entidades interesadas en cómo detectar posibles operaciones de lavado de dinero.
Por su parte, Adrián Alanís Quiñones, secretario general de Gobierno del estado de Durango, dijo que “la dinámica social que experimentamos a nivel nacional e internacional presenta desafíos que requieren una nueva actitud de servicio y sobre todo compromiso”.
