La diputada federal del PRI, Mariana Rodríguez propuso que las comisiones nacionales para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) y Bancaria y de Valores (CNBV) verifiquen cumplimiento de normas de seguridad del sector bancario.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró necesario exhortar a ambas comisiones para que verifiquen las operaciones y movimientos de recursos financieros con tarjetas de crédito y prepago, a fin de evitar extorsión, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En un punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, indicó que en el último año aumentaron las denuncias por extorsión o secuestro virtual o exprés, debido al uso de tarjetas emitidas por tiendas de conveniencia.
Señaló que estos comercios han ampliado sus actividades para recibir pagos por servicios, envíos de dinero, apertura de cuentas y emisión de tarjetas de débito sin cumplir la normatividad, los procedimientos o protocolos para identificar a los titulares y a quienes les depositan.
Esta situación ha facilitado la comisión de delitos e impedido su investigación y persecución, además de que abre un espacio de impunidad para la delincuencia, advirtió.
La diputada expuso que en el país, este tipo de cuentas y tarjetas bancarias son utilizadas por el crimen organizado como medio para lavar dinero en montos pequeños.
Por ello, propuso hacer un llamado a ambos organismos para garantizar el debido cumplimiento del artículo 115 por parte de los comisionistas o corresponsales bancarios, tiendas de conveniencia, así como de instituciones bancarias relacionadas.
