Antes de que el juez de Control impusiera la prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya, el representante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó al juez que desde 2019 a la fecha ha presentado ocho denuncias contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El miércoles durante la audiencia celebrada ante el juez José Artemio Zúñiga, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el representante de UIF afirmó que esas denuncias pueden ser judicializadas en cualquier momento, razón por la que apoyó la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de modificar la medida de libertad provisional que beneficiaba al exdirector de Pemex.
Las más recientes fueron presentadas el 16 de julio y el 20 de agosto pasados contra 34 y 4 personas, respectivamente.
Por el caso de los sobornos de Altos Hornos de México (Ahmsa), propiedad de Alonso Ancira, supuestamente entregados a Lozoya, la UIF denunció el 25 de mayo de 2019 a cuatro personas.
De este caso derivaron las denuncias del 28 de junio y el 2 de septiembre del mismo año relacionadas con Tochos, donde fueron señaladas ocho personas y OHL, donde se señaló a 10 personas.
En septiembre de 2019 al interior de Pemex se detectaron contrataciones irregulares de las que se desviaron recursos por más de 568 millones de pesos bajo el esquema de la Estafa Maestra.
Luego de detectar estos desvíos, la UIF presentó dos denuncias más.
