La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registró 170 reportes de operaciones inusuales que tienen que ver con financiamiento ilícito a partidos políticos, candidatos y aspirantes independientes, expedientes que revisa junto con el Instituto Nacional Electoral (INE).
La directora general de asuntos normativos de la UIF, Mireya Valverde Okon, explicó que de ese total 33 tienen un seguimiento especial.
“Para el periodo electoral se han analizado reportes de actividades inusuales recibidos del 19 de septiembre al 15 de mayo de 2021, en los que se han identificado 170 reportes de operaciones inusuales relacionados con 160 sujetos.
“Del total, 33 tienen calificaciones superiores a 8, lo cual implica que esas calificaciones justamente merecen especial atención” y en torno a los cuales el INE analizará para tomar las decisiones correspondientes.
Valverde Okon dijo a los empresarios de la Coparmex que se han detectado personas políticamente expuestas que realizan operaciones fuera de su perfil transaccional, empresas fantasmas, factureras, personas que realizan grandes operaciones en efectivo, jóvenes que actúan como representantes legales, entre muchas otras cosas.
Dijo que por ello se emitieron guías de prevención, detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar, ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo asociados con el proceso electoral.
