A fin de investigar el posible nexo entre la actriz Kate del Castillo con Joaquín “El Chapo” Guzmán, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre las operaciones financieras de la también empresaria y su círculo cercano.
Autoridades de la PGR explicaron que para indagar las actividades con recursos de procedencia ilícita que pudieron existir entre la actriz y el capo, personal de su Unidad Especializada de Análisis Financiero y de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, trabajan de manera coordinada.
El análisis de la información de cuentas de la también empresaria y de las personas de su círculo cercano, indicaron, forma parte de las diligencias que se efectúan en la investigación por lavado de dinero en torno a la posible sociedad que tenía con Guzmán Loera.
En la indagatoria, detallaron las autoridades consultadas, también se incluyen personas cercanas a la actriz como familiares o socios, por lo que el rastreo se extiende a diversas cuentas, aunque no precisaron cuántas.
Como parte de esta indagatoria, detallaron las autoridades, aún no hay fecha para que comparezca ante las autoridades mexicanas.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Salvador Mejía, experto en prevención de lavado de dinero, puntualizó que el proceso para probar operaciones con recursos de procedencia ilícita en México es largo; sin embargo, en Estados Unidos las cuentas bancarias, empresas e inmuebles de Kate del Castillo podrían ser asegurados en cualquier momento.
Uno de los aspectos relevantes de esta indagatoria es la coordinación e intercambio de información con Estados Unidos. Ante el hecho de que “El Chapo” Guzmán está incluido en la lista de narcotraficantes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, misma que se actualiza de manera frecuente, Kate del Castillo habría violado las restricciones de esa instancia.
